La Plata: contadora detenida acusada de presentar facturas truchas por más de $ 4 mil millones
En la causa también se encuentran implicados grupos empresarios dedicados a la obra pública que se habrían valido de este esquema para abultar el costo de diferentes licitaciones.
Una contadora de La Plata fue detenida acusada de liderar una organización involucrada en la emisión de facturas truchas por un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Fuentes oficiales indicaron que, según la investigación llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional, la red operaba desde hacía cuatro años y habría conectado con más de 100 empresas, de acuerdo con diario El Día.
La sospechosa tiene 48 años y fue identificada como Natalia Romina Foresio. Su detención se produjo en el marco de una investigación iniciada en mayo del año pasado tras una denuncia de la DGI.
En la causa se encuentran implicados además grupos empresarios dedicados a la obra pública que se habrían valido de este esquema para abultar el costo de diferentes licitaciones, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública.
Además de la detención de la contadora, de acuerdo con el diario platense, durante los procedimientos se incautó documentación contable, archivos digitales y una importante suma de dinero en distintas monedas: $ 186.900.000, US$ 348.000, pesos uruguayos, euros, reales y libras esterlinas. Parte del dinero fue encontrado en uno de los domicilios allanados, en el que funciona una firma sospechada de realizar actividades financieras no autorizadas.
Puede interesarte
Fuente: DIB
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión