La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. Según la resolución, aportaron la estructura financiera para el blanqueo y la ocultación de fondos millonarios de origen ilícito.
El tribunal oral tuvo por probada la hipótesis del MPF e impuso penas de multa de casi 11 millones de pesos para cada uno, además de las costas del proceso, y ordenó el decomiso del predio de 36 hectáreas
Se trata de Natalia Foresio y su hijo es Juan Cortazzo, que debutó el año pasado en la Primera División y tiene contrato en el club hasta 2027. El padre del futbolista también está procesado.
El delito precedente es la administración fraudulenta de un consorcio de propietarios, por el que las personas imputadas -dos hombres y su madre- fueron condenadas en el fuero provincial.
A un año de la investigación, la Cámara Federal explicó en detalle la operatoria que tenía como protagonistas a Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, y los inicios de su relación con Daniel Muñoz. Además, ratificó el rol en el armado de las off shore de Marcelo Danza, Osvaldo Parolari y Elba Mun
La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en aquel país, derivados de la corrupción en la Argentina. Los empresarios marplatenses figuran como titulares de las sociedades offshore que se utilizaron para lavar 70 millones de dó
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