:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2025/05/justicia.jpg)
Confirmaron procesamientos a directivos de Jonestur por lavado de activos
El tribunal validó pruebas sobre transferencias a Panamá y Andorra, aunque descartó asociación ilícita y declaró prescripta la intermediación financiera.
Lavado de activos
Procesan en Mar del Plata a 29 personas por dar soporte a una red millonaria de lavado de activos
La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. Según la resolución, aportaron la estructura financiera para el blanqueo y la ocultación de fondos millonarios de origen ilícito.
Condenan en Mar del Plata a cuatro hermanos por lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad
El tribunal oral tuvo por probada la hipótesis del MPF e impuso penas de multa de casi 11 millones de pesos para cada uno, además de las costas del proceso, y ordenó el decomiso del predio de 36 hectáreas
La contadora detenida en La Plata es la madre de un jugador de Gimnasia
Se trata de Natalia Foresio y su hijo es Juan Cortazzo, que debutó el año pasado en la Primera División y tiene contrato en el club hasta 2027. El padre del futbolista también está procesado.
Lavado de activos para construir un edificio en Mar del Plata: tres personas procesadas
El delito precedente es la administración fraudulenta de un consorcio de propietarios, por el que las personas imputadas -dos hombres y su madre- fueron condenadas en el fuero provincial.
Cinco marplatenses, "figuras claves" del esquema para lavar dinero
A un año de la investigación, la Cámara Federal explicó en detalle la operatoria que tenía como protagonistas a Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, y los inicios de su relación con Daniel Muñoz. Además, ratificó el rol en el armado de las off shore de Marcelo Danza, Osvaldo Parolari y Elba Mun
:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2025/10/tribunal_federal.jpeg)
:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2024/05/mpf.jpg)
:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2025/06/contadora_la_plata.avif)
:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2024/10/camara_federal_de_apelaciones.jpg)
:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2018/11/Hotel-Plaza-Todisco-Parolari-ok-ok.jpg)
:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2018/10/todisco-municoy.jpg)