La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. Según la resolución, aportaron la estructura financiera para el blanqueo y la ocultación de fondos millonarios de origen ilícito.
A un año de la investigación, la Cámara Federal explicó en detalle la operatoria que tenía como protagonistas a Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, y los inicios de su relación con Daniel Muñoz. Además, ratificó el rol en el armado de las off shore de Marcelo Danza, Osvaldo Parolari y Elba Mun
A través de un exhorto, le pidió a la Justicia argentina que indague a los empresarios marplatenses Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, y a otras 16 personas vinculadas a la casa de cambio Jonestur que habrían ayudado a Daniel Muñoz a mover en el exterior 80 millones de euros "que podrían proc
En su declaración como arrepentido, el empresario textil aseguró ante el juez Bonadio que Jonestur y La Moneta se encargaban de enviar el dinero de las coimas al exterior, mediante el sistema de "cables".
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